În cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, două în județul Mehedinți, două în județul Ilfov și una în municipiul București, la sediile a două societăți, respectiv un punct de lucru și domiciliile administratorilor celor două societăți într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate mijloace materiale de probă necesare soluționării cauzei.
Din cercetări, a reieșit că doi bărbați de 47, respectiv 30 de ani împreună cu o femeie de 46 de ani și alte persoane, din orașul Strehaia ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul de a săvârși infracțiuni de înșelăciune și evaziune fiscală.
Astfel, în calitate de reprezentanți a două societăți ar fi indus în eroare o societate de colectare ambalaje, în urma încheierii și derulării contractelor de prestări servicii de colectare a ambalajelor în cadrul Sistemului de Garanție Returnare.
În fapt, s-a reținut că membrii grupului infracțional ar fi simulat activitatea de comerț prin intermediul a două unități mari de alimentație publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înroleze în Sistemul de Garanție Returnare.
Ulterior, după semnarea contractelor, ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM), prin dezactivarea dispozitivelor care realizau compactarea ambalajelor, permițând astfel, reintroducerea succesivă a acestora în RVM și obținerea pe nedrept a garanției de returnare și a tarifului de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.
Totodată membrii grupului infracțional, acționând în numele celor două societăți, ar fi întocmit documente de evidență contabilă false care ar fi reflectat operațiuni fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice Ilfov și București.
Se continuă cercetările la nivelul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
