La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal și au propus trimiterea în judecată a doi bărbați de 60 respectiv 59 ani, din municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin și mun. Timișoara, jud. Timiș, bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare, în formă continuată.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că în perioada de 2016 –2019, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ambii, în calitate de administratori ai unei asociații non-profit, cu sediul în mun. Drobeta Turnu Severin, ar fi omis să evidențieze în contabilitatea asociației și în declarațiile fiscale ale acesteia, venituri în valoare totală de 2.774.605,78 lei, realizate în baza a peste 13.600 facturi ce reprezentau livrări de servicii și ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 747.963 lei, ce reprezintă TVA și impozit pe profit.
De asemenea, în aceeași perioada cei doi și-ar fi însușit în interes propriu suma totală de 897,938,48 lei, din patrimoniul asociației, prin operațiuni de retragere de numerar din contul bancar al acesteia.
În cauză s-au instituit măsuri asiguratorii pe 7 imobile aflate în proprietatea bănuiților până la recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat și asociației non-profit.
